El Delito De Blanqueo De Capitales

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Que el crimen (o algunos crímenes) es una actividad muy lucrativa es un dato que apenas admite discusión. Defensores de impuestos, corruptos, gangsters y otros criminales organizados, tienen un objetivo común: obtener beneficios económicos. Con el fin de combatir este objetivo ilícito, se han desarrollado varias estrategias para evitar que los delincuentes ingresen sus beneficios en el circuito económico legal y para disfrutarlos sin problemas. Desde una perspectiva político-criminal, la lucha contra el lavado de dinero se enfrenta a dos aspectos: preventivo y represivo. En ediciones pasadas el presente trabajo se centró exclusivamente en el segundo. Esta nueva edición aborda ambos aspectos e introduce una parte dedicada al análisis de la Ley y el (muy reciente, 2014) Reglamento sobre prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, esencial para aquellos sectores de actividad económica que están obligados a aplicar Medidas contra el blanqueo de capitales. La mayor parte del trabajo se sigue dedicando al exhaustivo análisis de las tendencias más recientes en la legislación, la jurisprudencia y la doctrina del delito de lavado de dinero.

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